课程大纲
时间：1天
讲师：胡元未
课程一（上午）：信贷业务概要
一、信贷业务的类型
二、信贷风险的要素
三、信贷业务的原则
课程二（上午）信贷业务风险点
一、信用风险
二、市场风险
三、政策风险
四、道德风险
五、操作风险
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休息10分钟
课程三（上午）：信贷业务内控维度
一、业务视角
二、管理视角
课程四（上午）：信贷业务内控隐患点
一、制度
二、流程
三、人员
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午休
醒神曲、小游
课程五（下午）：内控的机制建设---组织构架
一、组织功能分析
二、组织体系完善
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课程六（下午）：内控的机制建设---流程再造
一、流程痛点
1、流程缺陷即治理
……
休息10分钟
课程七（下午）：内控的机制建设---人员管理
一、企业文化
二、风险文化
三、价值观
课程八（下午）：内控的机制建设---制度建设
一、管理制度
二、信贷业务制度
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课程九（下午）：内控的机制建设---监督执行
一、机制运行
二、监督考核
课后交流
