课程介绍
作为公司这个组织而言，从创立开始就面临增加收益和管理风险的挑战，一个优秀的企业必须用优质的 服务和产品来满足客户的需要，从而获得客户的认同，招聘并留住人才；做出能让企业有进一步盈利机会的 正确经营和投资的决策，然后新的盈利机会就意味着企业必须承担各式各样的风险，而这些风险必须在整个 公司范围内进行有效的管理，而所有风险管理系统在企业中落地，产生效果，都离不开内部控制活动的设计 和实施，构成企业强大的内部控制能力。 这些能力如何养成？企业必须具备什么条件，关注什么环节，才能在成本尽可能低的情况下，识别企业 组织、业务活动和流程中的关键风险点？本课程将指引学员采取有效的控制手段和措施，防范风险的发生， 为企业实现盈利目标保驾护航。
课程收益
正确指引 树立正确风险管理和内部控制理念，为正确使用内控方法和措施提供指引
工具模板 掌握内部控制的风险识别和风险评估的常用工具和模版
设计实施 帮助学员设计和实施企业内部控制手段和措施
培训对象
财务经理、审计主管 企业各业务条线和流程中的风控人员 企业生产运作、质量管理等部门中高层经理人
课程大纲
一、如何认识内部控制（它是什么？）
1. 企业风险从何产生
2. 企业外部商业环境与风险（案例讲解）
3. 企业经营模式与风险（案例讲解）
4. 企业风险与内部控制的关系
5. 控制活动在风险管理中的地位和作用
6. 内部控制与管理的关系
7. 内部控制与审计
二、企业经营需要什么样的控制能力（需要什么？）
1. 企业做内控的目标是什么？
2. 内部控制设计和实施应遵守的原则
3. 内部控制基础设施的搭建
(1) 企业高层的风险理念和风险文化的培养
(2) 风险管理人才的培养
(3) 企业组织结构中各个部门的分工及协作
4. 内部控制的局限性
三、企业控制能力如何养成（怎么做？）
1. 企业内部控制的纬度——内部控制的措施和方法（案例讲解）
2. 企业内部控制的经度——内部控制框架的构成要素（案例讲解）
(1) 控制环境的形成
(2) 风险评估的方法和技术
目标设定（案例讲解）
风险识别的方法和工具（案例讲解）
风险评估的方法和工具（案例讲解）
如何让企业化险为夷——风险应对的方法
风险各种应对方法的使用原则——收益和成本的原则（案例讲解）
四、控制自我评估技术应用
1. 控制自我评估技术的发展背景
2. 控制自我评估技术的要素
3. 内部审计在自我评估中的角色和责任
4. 控制自我评估技术的运用（案例）
五、根据业务的不同运用场景设计控制流程和活动（内部控制活动落地）
1. 销售业务的控制活动设计（具体案例讲解）
(1) 销售业务的流程梳理
(2) 销售业务流程的关键风险点的识别
(3) 销售业务的控制措施和活动
2. 采购业务的控制活动的设计（具体案例讲解）
(1) 采购业务的流程梳理
(2) 采购业务流程的关键风险点识别
(3) 采购业务的控制措施和活动
3. 研究与开发业务控制活动设计（具体案例讲解）
(1) 研究与开发业务的流程梳理
(2) 研究与开发流程的关键风险点识别
(3) 研究与开发业务的控制措施和活动
4. 资产管理业务控制活动设计（具体案例讲解）
(1) 存货管理控制
(2) 固定资产管理控制
专家老师
由知名专家老师授课，欲了解老师详情，敬请致电咨询
