陈国辉:银行机构反洗钱合规风控专业讲师

银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程 ^© 培训讲师：陈国辉

一、讲师简介

1 、银行机构反洗钱合规风控专业讲师

2 、12年银行反洗钱、反电诈、反假风控授课经验

3 、300多家银行机构特聘讲师与咨询顾问

4 、银行机构总行和省行级金融培训学院特聘讲师

5 、《反洗钱反电诈反假风控》系列课程注册版权 ^©

二、授课特点

1 、条理清晰，表达清楚，思维活跃，互动教学

2 、内容详实，结构严谨，重点突出，浅显易懂

3 、解读法规，分析案例，总结归纳，易于实践

三、主讲课题

1 、银行机构《反洗钱》系列课程

（ 1 ）《反洗钱形势与最新政策法规解读》

（ 2 ）《反洗钱合规履职实务》

（ 3 ）《柜面业务洗钱风险防范》

（ 4 ）《客户尽职调查与洗钱风险防范》

（ 5 ）《洗钱风险管理与可疑案例分析》

2 、银行机构《反电信网络诈骗》系列课程

（ 1 ）《反电信网络诈骗与账户风险管理》

（ 2 ）《新形势下银行账户服务优化与风险防范》

3 、银行机构《柜面反假风控系列》系列课程

（ 1 ）《反假货币业务能力水平提升》

（ 2 ）《人像快速识别与证件真伪鉴别》

（ 3 ）《纸质票据真伪与签字印章鉴别》

四、师资简介与研究领域

陈国辉是专注于银行合规风控领域的职业讲师，从 2011 年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等 4 大课题的学习研究和培训实践工作。

陈老师极其注重授课内容的实用性、趣味性和互动性，将理论与实践相结合，遵从“讲清楚、听明白、记得住、做得到”的授课原则，坚持以学员为中心、以内容为主导，采用讲解、讨论、问答、演示、演练等多元化的授课方式，不断更新课程内容，增加授课形式，改进授课技巧，以追求为学员提供更好的学习体验，取得更好的培训效果，使学员能够学有所获，学以致用。

陈老师多年来持续关注金融行业和培训行业动态，根据不同类型的金融机构所面临的风险环境、监管形势和履职疑难问题，持续推陈出新，增加新的课题，融入新的内容，为金融行业的健康发展、银行金融机构的稳健运营，贡献了一份中国金融职业讲师应尽的责任和义务。

五、授课资历

陈国辉老师常年为国内银行业、支付业、信托业、互联网金融行业等金融机构授课，合作机构包括中国人民银行、银行业协会、中国金融出版社、银行保险业报社、国家会计学院、多家省级金融培训学院、省级电子银行结算中心等中国人民银行直属机构、国内各大城市培训机构、咨询公司等各类金融培训主办单位。

陈老师多次受邀在中国银行广东省研修院、中国建设银行陕西省研修中心、中国工商银行四川省金融培训学校、中国银行浙江省培训中心、上海国家会计学院、浙江泰隆金融学院、上海交通大学、上海大学、同济大学、山东大学、商丘学院、浙江警官职业学院等知名高校和各地党校培训授课。

从 2011- 2022 年，陈国辉老师有11年全国内地 31 个省级行政区近 360 家金融机构的总部、分支机构的授课经验，累计讲授内训课、公开课、直播课、录播课 1 000 多场次，学员超过 120000 人次，获得了各家金融机构的领导、学员、培训机构的一致好评与称赞。陈老师经常授课的银行业金融机构有：

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、平安银行、浦发银行、广发银行、渤海银行、兴业银行、中国民生银行、中国光大银行、浙商银行、恒丰银行、华夏银行、北京银行、上海银行、广州银行、厦门国际银行、广州南粤银行、广东华兴银行、珠海华润银行、东莞银行、内蒙古银行、湖北银行、杭州银行、嘉兴银行、富滇银行、浙江泰隆银行、浙江稠州银行、广西北部湾银行、柳州银行、徽商银行、兰州银行、中原银行、鞍山银行、汉口银行、郑州银行、莱商银行、日照银行、衡水银行、衡水农商银行、亿联银行、青岛银行、湖北恩施鹤峰农商银行、湖南永州蓝山农商银行、贵阳农商银行、贵州安顺农商银行、贵州玉屏农商银行、江苏盐城射阳农商银行、浙江金华永康农商银行、绍兴上虞农商银行、哈尔滨联合农商银行、青岛农商银行、双鸭山市农商银行、乌鲁木齐农商银行、新余农商银行、晋中农信联社、衡水冀州农信联社、邯郸鸡泽农信联社、邯郸邱县农信联社、青海省农信联社、廊坊大城农信联社、聊城农商银行、宿迁泗洪农商行、内蒙陕坝农商银行、响水农商银行、内蒙乌审旗农信联社、内蒙东乌珠穆沁旗农信联社、河北农信联社、镇江农商银行、长沙农商银行、韶关农商银行、东莞农商银行、北京农商银行、上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行等 160 多家法人银行机构的 350 多家总行和分支机构，另有中移动金融科技、华能贵诚信托等其他类型的金融机构。