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陈国辉

商业银行人民币收兑收缴指南课程大纲

陈国辉:银行机构反洗钱合规风控专业讲师
银行金融 政策解读 健康养生
常驻城市:郑州 课酬费用:面议

课程大纲

商业银行《人民币收兑收缴指南》课程大纲


【培训对象】银行柜面人员
【培训时间】3小时
【培训内容】
一、不宜流通人民币(1小时)
二、反假人民币(纸币+硬币)(1小时)
三、假币收缴录入流程及报警条件(0.5小时)
四、冠字号码查询和小面额兑换标准与要求(20分钟)
五、内容总结(思维导图)与学员问题解答(10分钟)
【课程大纲】一、不宜流通人民币
1、可流通人民币的现状与票样
2、第四套人民币停止流通的规定与误区解读
3、不宜流通人民币挑剔标准
4、反宣币的相关规定与兑换标准
5、残损币的兑换标准规定与操作
二、反假人民币(纸币+硬币)
1、假币现状分析
2、人民币反假基础知识
3、精致版假币识别暗记
4、变造型假币的识别技巧
三、假币收缴录入流程及报警条件
1、小面额的兑换规定标准
2、小面额兑换预约办理流程
四、冠字号码查询流程和小面额兑换标准与要求
1、冠字号码查询流程
2、假币收缴录入流程
3、发现假币需报警的相关规定与案例警示
五、内容总结(思维导图)与学员问题解答
(内容结束)

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