《金融业务法律风险防范》
讲师：崔莉
【课程大纲】：
第一部分 金融领域犯罪综述
一、金融领域（信贷与柜台业务）犯罪综述
1、商业受贿罪（案例）
2、职务侵占罪（案例）
3、挪用资金罪（案例）
4、违法发放贷款罪（案例）
5、贷款诈骗罪（案例——辽宁某市信用联社信贷科长）
二、金融企业家犯罪风险防范
1、提高金融队伍素质，树立法律意识；
2、建立一套完善、有序的金融行为运行机制；
3、健全内控制约机制，严格落实各项规章制度；
4、加大惩治力度，让金融系统犯罪者得到应有的法律制裁。
第二部分 非法集资司法解释及判例分析
一、非法集资法律规范的沿革
二、非法集资犯罪概述
1、非法集资的概念
2、非法集资的罪名
三、非法集资司法解释与判例分析
1、非法吸收公众存款罪
2、集资诈骗罪
3、互联网金融非法集资相关热点分析
