课程长度、人数限定及课程评价：
2天，计6*2＝12小时。上课时间：9:00-12:00, 13:30-16:30。
本课程采用情景式、互动型教学方式，为保证学习效果，一般限人数不超过40人。
课程反馈评分方法：去掉每个调查题的最高分和最低分各1个，然后汇总。
课程特色及设施要求：
财富百强企业的圆桌型情景式课程，哈佛教学方式的经典引进，世界顶级公司职业经理人的言传身教。课程包括方法讲授、案例研讨、技巧点评、工具辅导、开放式讨论、参与式练习等。
本课程采用独特的“实战案例+现场考核”式训练方法，须采用专用的培训道具和案例分享物品，请培训组织单位做好预算(180元)。同时，讲台必须是1.3米高度的站立式讲台，桌椅必须分小组排布。
企业内部控制及其方法和流程
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企业内部控制的本质 建立企业内控的必要性和现实性 业务环节风险对企业的影响 COSO：从内部控制到风险管理的一体化整合管理 企业内控的五大要素 控制环境 风险评估 控制措施 信息与沟通 内部监督 公司组织架构与企业内部控制 公司治理架构 适应不同业务范围和经营方向的三大组织架构 内部控制的方法和控制重点 组织控制 财务及预算控制 人力总裁控制 风险控制 文件记录控制 内部报告控制 内部控制的业务流程设计——七大业务循环 采购及付款环节的内部控制 生产与存货环节的内部控制 销售交易环节的内部控制 工资与薪金管理的内部控制 货币资金管理的内部控制 投融资活动的内部控制 固定资产管理的内部控制 |
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l案例研讨 |
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区块链是不是终极财务控制手段——从张首晟自杀说开去 中兴通讯的内控存在那些问题? 内控的乌龙球：雷曼宣布破产，银行还在转账 IBM的矩阵组织架构和内控绩效考核体系 |
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l实操演练 |
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审批签字几道关？ 发现内控的不合理环节 |
企业经营风险管理的方法、步骤和工具
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风险是好事、还是坏事? 构成风险的三大要素 企业经营风险的来源有哪些？ 风险管理的四个流程 风险识别 风险评估 风险应对 风险监控 从可测性角度识别风险 已知风险 已知-未知风险 未知-未知风险 风险的定性评估与定量分析 概率和影响矩阵 敏感性分析 EMV技术 风险等级的划分技巧 四大风险应对措施 规避 容忍 解缓 转移 风险评估和防范策略开发的常用工具 头脑风暴vs闭门造车 Delphi技术 图解手段：流程图和因果图 企业经营风险防控的实用步骤——REST工具 识别和定位风险 概率影响分析 Pareto排序，划分等级 开发应对措施 连续监控，动态管理 针对企业经营活动与内控风险，用REST工具开发防控措施 组织风险 经营战略风险 用人风险 投资融资风险 财务风险 销售环节的风险 采购与合同管理的风险 生产管理环节的风险 研发与项目管理的风险 |
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l案例研讨 |
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华为CFO被扣留的背后：企业风险的转移与应对 你是冒险家还是保守者？ 从QA到QRM——把质量保证升级为全面质量风险控制流程 一个风险等级为9的重点项目 |
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l实操演练 |
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赌一把 REST风险评估与防范控制的实战演练 |
