郭平松 银行合规风险专家
中国政法大学法学硕士
上海财经大学客座讲师
中国金融培训中心特约讲师
银行防控咨询师/资深专家讲师
长期在司法部门担任法律工作者
律师（专注银行相关的民商法案件）
曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位
培训场次超过五百场，返聘率接近100%，近一半老客户连续5年特邀讲授受训人次超百万（含直播），帮助各大银行防范案件上千件，累计为银行减少数亿元的风险损失。
郭老师拥有教育类及法学类的求学背景；曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位，也曾长期在司法部门担任法律工作者。在职业培训生涯中，郭老师强调以学员为本，始终坚持“以培训效果为导向，以解决学员需求为立足点”的原则。对于合规类培训，郭老师本着“以案说法，以法促改，以改防控”思路，每一个课程培训一开始，均导入典型案例，引起学员的注意及兴趣，整个培训过程更是以案例分析为主导，将知识穿插其中，让学员能够当场吸收所学知识。郭老师与行方的共同目标：增强学员风险意识，提升学员合规技能，让学员能够护己护行。
◆授课风格
授课内容系以“银行人”的视角结合“法律人”的视角，可驾轻就熟地总结出一套适用于银行员工的实操培训课程，让学员真正“听得懂、学得会、用得着”，最终达成银行的培训目标！
◆主讲课题
《柜面反洗钱反电信诈骗》
《银行协助有权机关查冻扣风险防范》
《柜面业务操作法律风险防范与控制》
《新形势下银行账户管控业务风险识别》
《新形势下银行账户优化服务与风险防控》
《运营监督检查岗人员能力提升专题培训》
操作风险与账户管控类
《查冻扣》
《代理业务》
《继承业务》
《个人账户管控》
《对公账户管控》
柜面反洗钱类
《公转私风险防范》
《洗钱高风险客户管理》
《非自然人受益所有人识别》
《反洗钱保密与个人信息保护》
《防范与身份不明的客户进行交易》
◆部分合作客户
兴业银行总行、平安银行总行、恒丰银行总行、厦门银行总行、泉州银行总行、温州银行总行、青岛银行总行、郑州银行总行、中原银行总行、江西银行总行、富滇银行总行 、东莞银行总行、南京银行总行、海南银行总行、广州农商行总行、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、华夏银行、招商银行、广发银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、北京银行、海峡银行、农村商业银行等……
|
银行 |
分支行 |
期数 |
时间 |
|
恒丰银行总行 |
5 |
2016年5期 | |
|
恒丰银行 |
福州 |
1 |
2021.3 |
|
恒丰银行 |
成都 |
1 |
2021.5 |
|
恒丰银行 |
长沙 |
1 |
2021.9 |
|
浦发银行 |
广州 |
2 |
2021.4 |
|
浦发银行 |
武汉 |
1 |
2021.5 |
|
浦发银行 |
昆明 |
2 |
2021.6 |
|
浦发银行 |
厦门 |
1 |
2021.9 |
|
浦发银行 |
福州 |
1 |
2021.11 |
|
招商银行 |
郑州 |
1 |
2021.4 |
|
厦门国际银行 |
厦门 |
1 |
2021.5 |
|
光大银行 |
青岛 |
1 |
2021.5 |
|
光大银行 |
重庆 |
1 |
2021.10 |
|
民生银行 |
镇江 |
2 |
2016.11.6 |
|
江西银行总行 |
1 |
2017.4.19 | |
|
招商银行 |
泉州 |
2 |
2018年2期 |
|
民生银行 |
郑州 |
1 |
2017.5 |
|
郑州银行总行 |
1 |
2017.5 | |
|
兴业银行 |
福州 |
1 |
2017.7 |
|
青岛银行总行 |
3 |
2017年3期 | |
|
浦发银行 |
大连 |
1 |
2017.8 |
|
交通银行 |
上海 |
1+1 |
2018年2期 |
|
温州银行总行 |
1 |
2017.10 | |
|
东莞银行总行 |
1 |
2017.10 | |
|
华夏银行 |
厦门 |
1 |
2017.12 |
|
平安银行 |
上海 |
1 |
2017.12 |
|
平安银行 |
青岛 |
2 |
2021.7 |
|
华融湘江总行 |
1 |
2018.2 | |
|
广发银行 |
郑州 |
1 |
2018.3 |
|
广发银行 |
北京 |
2 |
2021.6 |
|
广发银行 |
广州 |
2 |
2021.8 |
|
广发银行 |
武汉 |
1 |
2022.3 |
|
民生银行 |
南京 |
1 |
2018.4 |
|
上饶银行总行 |
1 |
2018.5 | |
|
长沙银行总行 |
1 |
2022.3 | |
|
中信银行 |
福州 |
1 |
2018.11 |
|
盛京银行总行 |
1 |
2018.5 | |
|
兴业银行 |
深圳 |
1 |
2018.5 |
|
兴业银行 |
龙岩 |
1 |
2021.8 |
|
兴业银行 |
昆明 |
1 |
2021.9 |
|
平安银行 |
北京 |
1 |
2018.6 |
|
北京银行 |
长沙 |
1 |
2018.7 |
|
华夏银行 |
深圳 |
2 |
2018年2期 |
|
平安银行 |
成都 |
1 |
2018.9 |
|
华夏银行 |
郑州 |
1 |
2018.9 |
|
广州农商行银行总行 |
1 |
2018.9 | |
|
浦发银行 |
天津 |
1 |
2018.9； |
|
浦发银行 |
重庆 |
1 |
2021.7 |
|
华夏银行 |
杭州 |
1 |
2018.10 |
|
交通银行 |
山西 |
4 |
2018年4期 |
|
交通银行 |
山东 |
2 |
2018年2期 |
|
交通银行 |
大连 |
1 |
2021.6 |
|
浦发银行 |
深圳 |
1 |
2018.1 |
|
海南银行总行 |
1 |
2018.11 | |
|
民生银行 |
济南 |
2 |
2018年2期 |
|
交通银行 |
陕西 |
1 |
2018.11 |
|
华夏银行 |
广州 |
1 |
2018.12 |
|
平安银行 |
惠州 |
1 |
2019.1 |
|
华夏银行 |
北京 |
1 |
2019.1 |
|
平安银行 |
杭州 |
1 |
2019.2 |
|
平安银行 |
深圳 |
2 |
2019.3月2期 |
|
兴业银行 |
天津 |
1 |
2019.3 |
|
盛京银行 |
沈阳 |
1 |
2019.4 |
|
民生银行 |
深圳 |
1 |
2019.4 |
|
兴业银行 |
南昌 |
1 |
2019.5 |
|
华融湘江 |
株洲 |
1 |
2019.5 |
|
民生银行 |
成都 |
1 |
2019.5 |
|
民生银行 |
杭州 |
1 |
2019.6 |
|
民生银行 |
泉州 |
1 |
2019.6 |
|
交通银行 |
重庆 |
1.5 |
2019.6一天一夜； |
|
兴业银行 |
武汉 |
1 |
2019.7 |
|
兴业银行 |
海口 |
1 |
2019.7 |
|
交通银行 |
湖南 |
2 |
2019.7；2019.10 |
|
招商银行 |
长春 |
1 |
2019.7 |
|
招商银行 |
长沙 |
1 |
2018.8 |
|
兴业银行总行 |
成都作业中心 |
1 |
2019.7 |
|
华夏银行 |
西安 |
1 |
2019.7 |
|
民生银行 |
贵阳 |
1 |
2019.8 |
|
广发银行 |
南京 |
2 |
2019.8 |
|
广发银行 |
苏州 |
1 |
2019.8 |
|
平安银行 |
长沙 |
2 |
2019.9 |
|
兴业银行 |
十堰 |
1 |
2019.9 |
|
兴业银行 |
西安 |
1 |
2019.9 |
|
招商银行 |
西安 |
1 |
2019.10 |
|
成都银行总行 |
1 |
2019.10 | |
|
广发银行 |
成都 |
1 |
2019.11 |
|
华兴银行总行 |
1 |
2019.11 | |
|
华兴银行 |
深圳 |
1 |
2020.5 |
|
中信银行 |
昆明 |
1 |
2019.11 |
|
中信银行 |
乌鲁木齐 |
1 |
2019.11 |
|
北京银行 |
深圳 |
1 |
2019.12 |
|
兴业银行 |
三明 |
1 |
2020.7 |
|
兴业银行 |
石家庄 |
2 |
2020.7两期 |
|
兴业银行 |
青岛 |
1 |
2020.7一天一夜 |
|
兴业银行 |
成都 |
2 |
2020.8 |
|
兴业银行 |
大连 |
1 |
2020.8一天直播 |
|
兴业银行 |
莆田 |
1 |
2021.7 |
|
曲靖银行总行 |
1 |
2020.9 | |
|
民生银行 |
南通 |
1 |
2020.9 |
|
招商银行 |
海口 |
1 |
2020.9 |
|
杭州银行 |
宁波 |
1 |
2020.10 |
|
民生银行 |
沈阳 |
1 |
2020.11 |
|
交通银行 |
河南 |
2 |
2020年2期 |
|
兴业银行 |
漳州 |
1 |
2020.12 |
