课程提纲
一、银行业风险防控的现实意义
1、社会价值与社会影响
2、声誉损失与实际损失
3、法律要求
4、其他
二、银行业管理风险的相关要点
1、网络管理安全
2、商业秘密安全
3、客户信息安全
4、其他
三、银行业风险案例分析
1、盗卖客户信息
2、存款丢失及诈骗
3、飞单及相关法律责任
4、关系人贷款及违法犯罪
5、贷款业务及相关违法犯罪
6、其他
四、行业规范与合规要点
五、银行业工作人员相关法律责任认定
1、行政责任
2、经济责任
3、刑事责任
（1）违法发放贷款罪
（2）玩忽职守罪
（3）诈骗罪
（4）其他
六、热点法律问题的违法要点认定
七、银行从业人员的职业谨慎界限判定及合规要点
