课程大纲/要点：
一、党风廉政建设和金融反腐
1.深刻领会全面从严治党的意义。
2.反腐败斗争形势分析。
3.二十大关于党风廉政的要求。
4.金融反腐进行时。
二、银行违法违规行为及案例分析
1.银行人员收受贿赂。
1)某股份制银行分行行长贪腐案。
2)客户经理收受客户贿赂案。
3)受贿罪、非国家公务人员受贿罪等罪名解析。
2.参与民间融资、非法集资。
1)典型案例：客户经理参与非法集资案。
2)非法集资罪名解析。
3.员工内部欺诈盗取银行或客户资金。
1)典型案例：内外勾结欺诈客户资金案。
2)典型案例：客户经理自贷自批案。
3)挪用客户资金罪名解析。
4.员工违规代客保管或代办业务。
1)典型案例：客户经理代办业务骗取客户资金购买彩票案
2)职务侵占罪名解析。
5.员工与客户发生资金往来或担保往来。
1)典型案例：指使下属违法发放贷款案。
2)违法发放贷款罪名解析。
6.侵犯、泄露客户隐私信息。
1)典型案例：客户经理勾结盗取客户信息案。
2)侵犯公民个人信息罪解析。
三、清廉金融文化与银行合规文化建设
1.清廉金融文化建设。
1)清廉文化的渊源。
2)清廉金融文化建设的主要内容。
3)培育廉洁从业理念。
2.加强员工行为管理。
1)员工异常行为识别与防范。
2)员工行为排查要点。
3.强化合规文化建设。
1)银行合规的定义与渊源。
2)合规的意义与价值。
3)合规文化强化路径。
4.理性得失判断。
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