一、中国反洗钱新规的密集出台及相关背景分析
二、FATF（国际反洗钱金融行动特别工作组）第四轮评估的影响分析
三、国务院三反（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）监管体系解读及贯彻落实要点
四、中国反洗钱监管升级的具体体现与金融机构应对策略
五、反洗钱案例具体分析与解读（结合具体案例）
六、反洗钱与合规文化的建设要点
七、柜面交易授权业务的监督管理规范要求及案件风险防控
1、柜面交易授权业务的内容
2、柜面交易授权业务的主要风险点及防控措施
八、重要空白凭证、有价单证及印鉴卡的监督管理及案件风险防控
1、凭证单证印鉴监督管理管理规范要求
2、凭证单证印鉴监督管理管理主要风险点及防控
九、账户监督管理管理操作及案件风险防控
十、存取款业务监督管理及案件风险防控
十一、支付结算业务监督管理及案件风险防控
十二、特殊业务监督管理及案件风险防控
1、客户信息维护及风险防控。
2、票据业务操作及风险防控。
3、挂失业务操作及风险防控。
十三、电子银行业务监督管理及案件风险防控
十四、非法集资案件的典型特征
十五、商业银行工作人员利用银行身份参与非法集资典型案例分析
