【课程收益】：
在企业具体的内控实务操作过程中，如何在各个业务环节中落实内控，成为企业内控建设面临的普遍难题。在销售业务中，客户信用管理不当导致销售收入大幅增长但企业现金流入却没有增加；
本课程旨在帮助企业解决财务内控难题，识别业务流程中的管控精要，解决实际工作中控制难题；通过大量内部控制案例，来详解内部控制的主要风险点、关键控制点和控制措施，帮助企业优化业务循环中的内部控制，控制业务中的风险。通过完善内部控制体系，提升企业风险管理水平
【培训对象】：
企业主、高管、财务总监、财务经理、审计经理及内控主管、总裁办等
【培训时间】：
1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）
【课程大纲】：
引子
第一节 集团企业内部控制规范与风险管理系统点
一、企业内部控制实践经历的不同阶段
二、企业全面风险管理的基本框架示意图
三、企业实施内部控制的性质与范围
四、企业实施内部控制与管理制度的密切关系
五、企业内部控制的基本逻辑与风险分析
六、企业内部控制实务涉及的主要内容
案例：标杆企业的组织结构及风险管控职能设计
第二节 集团企业财务风险评估和风险管理手段
一、对企业的内外部环境和设定的经营目标进行分析
二、对各个业务流程进行分析（环境-à目标-à-风险)
三、投资项目面临的风险与要点解析
四、对企业流程运作的现行实际情况进行全面排查和摸底
五、对流程的运作方式和风险点的设置和控制方式进行优化
六、对企业流程运作的现行实际情况进行全面排查和摸底
七、企业内部控制实现的手段与方式
案例：某集团风险管理组织架构图
第三节 建立全面有效的企业风险管理与控制体系
一、构建企业内部控制解决方案并按流程推进
二、企业全面风险管理系统框架图
三、深入集团范围掌控各部门差异化的风险管理
四、企业ERM体系实施策略
五、构筑企业风险管理的三道防线
六、集团企业如何制定内控手册并很好地运行
七、集团企业内控手册如何进行不断与时俱进
第四节 企业经营环节主要风险应对策略与案例解析暨评论
一、项目投资决策流程管理与内部控制风险管理案例解析暨评论
案例：复星国际与SOHO中国外滩地王之争--项目股权并购风险防范
案例：BGY前联席总裁朱荣斌的“高价拿地简直是犯罪”是对还是错？
案例：股权收购时的“代为偿付借款”的风险与控制
二、销售策略的管理与内部控制风险管理案例解析暨评论
案例：某著名企业销售精装房退房风波&客户满意度风险？
案例：WK公司内控—公司编了那么多案例为何还有那么多重复犯错？
三、销售审核的管理与内部控制风险管理案例解析暨评论
案例：WD高管低买高卖获利千万--万达到底怎么了？
四、营销定价及调整的管理与内部控制风险管理案例解析暨评论
案例：某公司的销售价格变动对企业的冲击风险
五、工程项目成本控制（施工阶段）与内部控制风险管理要点
案例：WK的动态成本管理系统应对成本风险
六、营运资金的管理与内部控制风险管理要点
案例：泰禾财务风险--企业的“高负债与高周转”变动多少才有风险？
总结：
