第一章 商业银行新形势下案防的特点和要求
（一）企业信用风险向欺诈风险转变日益凸显，贷款诈骗或骗取贷款层出不穷
（二）互联网金融及产品创新，操作风险防范压力持续增大
（三）人员道德风险导致各类犯罪仍然呈现高压态势，道德风险引发次生危害
（四）严监管、双罚制的特点与内涵
（五）2020年7月1日实施的《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》出台
第二章 商业银行内外勾结案件防控与合规管理
（一）《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》对于业内案件的标准及报送规定
（二）银行账户及现金类业务案件特点、治理与合规措施
（三）印章管理与印鉴管理注意事项
（四）同业业务、票据业务案件特点与合规措施
（五）理财资管业务案件特点与合规措施
第三章 商业银行外部案件防控与合规管理（一）《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》对于业外案件的标准及报送规定
（二）贷款诈骗罪(骗取贷款罪)法律惩治与合规措施
（三）银行卡类业务案件特点、治理与合规措施
（四）电子银行类业务案件特点、治理与合规措施
（五）网点突发恶性刑事案件特点与治理措施
第四章商业银行内部案件防控与合规管理（一）《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》最新的对于案件问责的标准及处置流程
（二）违法发放贷款罪法律惩治与合规措施
（三）非国家工作人员受贿罪法律惩治与合规措施
（四）舞弊三角模型与员工行为管理
第五章 商业银行新形势案防合规要求与体系
（一）法人机构层面：案防合规体系的建设、合规文化的打造、合规管理工具
（二）个人层面：他控与自控的结合
第六章 商业银行新形势案防案例解析《根据实际情况交叉解读》
案例：实际业务中多付给客户款项后（或者转账出现错误后）是否可以进行财务中的“冲账”“抹账”处理，法律依据是什么？
案例：客户成为植物人或者重度昏迷患者后，如何支取存款用于客户救治，防止后续法律纠纷？
案例：服刑羁押犯人入狱后，如何委托家人支取存款用于家庭生活，我们要如何做防止后续的法律纠纷？
案例：司法协助中，现场扣划业务中，法院能否扣划地方财政性资金（或拨款）用于清偿企业自有的债务，我们是否应该以财政资金专款专用为由拒绝协助？
案例：司法协助中，现场扣划业务中，法院要求扣划财政账户内资金，银行是否应该保护财政账户内“财政资金“安全不协助扣划？
案例：司法协助中，现场扣划业务中，金融机构在办理协助执行事务中要精确掌握审查的界限我们协助执行的范围是什么，拒绝协助的依据是什么？
案例：司法协助中协助中，现场扣划的款项可否扣划到非法院账户（申请执行人账户）？
案例：催收通知书送达的照片和录音取证要点解析？
案例：公证邮寄送达是否能中断诉讼时效？
案例：企业财务人员和配偶签收催款通知的效力认定？
案例：在对账单上签字是否可作为诉讼时效中断的依据？
案例：贷后管理中股东抽逃出资的责任认定，我们如何寻找线索？
案例：在实际业务如果遇到客户提出在抵押前已经有长期的租赁权我们要如何维护自身的权益？
案例：父母房产证中有未成年人的名字，准备抵押该房产用于现金周转，业务是否授信？
案例：如何理解以公益为目的社会团体（民办幼儿园、民办小学等）要求借款，我们授信范围和审核依据？
案例：刁娜案件与基层银行内控管理缺位
案例：假法官骗倒大银行
案例：飞单业务案件频发
案例：某银行违规放贷业务
案例：某银行查控缺失业务
