一、反洗钱形势与监管处罚
1、国际洗钱犯罪形势及反洗钱概述
2、我国洗钱犯罪形势及反洗钱概述
3、国际反洗钱监管及处罚特征
4、我国反洗钱监管及处罚特征（双重监管及双峰监管）
二、反洗钱三大支柱之一：客户身份识别难点与实务解析
1、客户身份识别反洗钱行政处罚主要特征及统计情况
2、主体真实性识别（机控法、询问法、佐证法）及难点分析
3、资料真实性识别（证件到期问题与客诉处理、个人9要素验证）及难点分析
4、意愿真实性识别（代理开户【账户名义所有人vs账户实际控制人】、同业开户、空壳公司开户）及难点分析
5、受益所有人、实际控制人、法定代表人识别与差异对比
三、反洗钱三大支柱之一：可疑交易监测难点与实务解析
1、可疑交易监测反洗钱行政处罚主要特征及统计情况
2、可疑交易的识别标准-客观标准法下的实务运用
3、可疑交易的识别标准-主观标准法下的实务运用
4、可疑交易的调查核实难点-形式尽调（一般型尽调）
5、可疑交易的调查核实难点-实质尽调（增强型尽调）
6、可疑交易后续管控措施难点及注意事项
7、可疑交易上报监管政策及注意事项
四、反洗钱监管互动要求与焦点关注事项
1、反洗钱现场检查的监管程序、重点内容和注意事项
2、反洗钱现场检查的沟通和解释典型案例分析
3、反洗钱现场检查的主要问题列表分析及处罚要点
4、反洗钱非现场监测的监管程序、重点内容和注意事项
5、反洗钱非现场监测的主要问题列表分析及处罚要点
五、反洗钱机构法人内控重点与实务难点解析
1、对新产品/新业务（含代理类业务）的洗钱风险评估重点
2、对机构的洗钱风险评估及分级分类重点（模型法）
3、对客户/账户的洗钱风险分级分类评估重点（模型法）
4、法人机构反洗钱制度体系建设重点
5、法人机构反洗钱组织体系（岗位）建设重点
6、法人机构反洗钱信息技术体系建设重点
六、反洗钱工作方法论总结
1、两字原则
2、六控法
