【课程对象】会计主管、检辅人员等
【课程收益】
1、强化一线员工相关法律知识基础。
2、以案说法明确疑难业务落地举措。
3、举一反三归纳思考务实操作方法。
【课程时间】6小时
【课程大纲】
案例一：我自己注册的公司，凭什么不给我开户？
引申：1、企业客户身份识别的最新要求
2、“断卡行动”中认定为账户买卖的判断标准和方法（案例）
3、拒绝可疑开户的法律、法规依据和沟通话术（案例演练）
案例二：我是他的妻子，我可以代办吗？
引申：1、民法典中民事行为能力的认定标准
2、民法典中监护的前提与监护人的认定（案例）
3、紧急情况的特事特办之法（案例）
案例三：我是唯一的继承人，凭什么不能取钱？
引申：1、民法典中关于继承的法律规定（案例）
2、特定人群领取小额遗产的文书分类认定（案例）
3、其他情形遗产领取文书的认定及审核注意事项（案例）
案例四：这个账户究竟能不能冻结/扣划？
引申：1、不得冻结扣划的账户资金总结
2、实操中有权机关对于“不得冻结扣划”的异议应对（案例）
3、税务机关优先的情况（案例）
案例五：一篮鸡蛋引发的惨剧
引申：1、金融消费者权益保护的基本要求
2、厅堂服务营销工作中的客户预期管理（案例）
3、让步的“技术”与“艺术”（案例）
案例六：我被诈骗，银行赔钱！
引申：银行在防范电信网络新型违法犯罪工作中的角色
1、控源头：客户身份识别与公民个人信息保护（案例）
2、控末端：各转账渠道的控制（案例）
3、广宣传：借助渠道优势，抓住关键环节
